您好,盖德化工网欢迎您,[请登录]或者[免费注册]
  您现在的位置: 主页 > 668彩票 >
  • 企业实名认证:已实名备案
  • 荣誉资质:0项
  • 企业经济性质:私营独资企业
  • 86-0571-85586718
  • 13336195806
  • 股东会]皇马科技:2018年年度股东大会会议资料
来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2019-04-12  浏览次数:

  议案九:关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案 .......... 26

  保证会议顺利进行,根据《上市公司股东大会规范意见》等相关法律法规和规定,

  振动档或静音,并保持会场安静和整洁。大会正式开始后,未经公司董事会同意,

  3分钟内,以使其他股东有发言机会。公司董事会成员和高管人员应当认真负责、

  关于召开 2018年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。公司股东

  理特色,主要产品收入贡献稳定,营业收入、净利润等各项盈利指标均稳步提升。

  本年度公司实现营业收入171,884.36万元,同比增长2.15%;实现营业利润

  万元,同比增长33.34%。大品种板块结构调整导致营收增速放缓,净利润增速

  素,我们保持定力,调结构、补短板、夯基础,公司整体实现稳健发展。2018

  年公司实现营业收入17.2亿元,完成了年初制定的全年实现营业总收入17亿至

  20亿元的目标,实现归属于上市公司股东的净利润1.97亿元,同比增长33.34%,

  完成了比上年同期增长20%-40%的目标。全资子公司绿科安效益进一步发挥,海

  合技改项目和研发中心建设项目已顺利完工,剩余年产7.7万吨高端功能性表面

  活性剂(特种聚醚、高端合成酯)技改项目、年产0.8万吨高端功能性表面活性

  剂(聚醚胺)技改项目预计分别于2019年底和2020年一季度完工。在结构调整、

  报告期,公司共召开3次股东大会,分别为:2017年年度股东大会、2018

  年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会,大会共审议通过19项议

  沟通,在公司2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中,与天健会计师事

  高级管理人员根据各自分工认真履行职责,较好地完成了2018年度工作目标和

  司发展规划和战略决策的科学性,为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

  管理办法》、《实验室物资采购管理办法》、《审计审核管理办法》等配套制度;

  公司董事长及高管与股东、中小投资者面对面交流,进一步加深对对公司的了解,

  保全年实现营业总收入18亿至20亿元,归属于上市公司股东的净利润比上年同

  期增长20%至40%(本计划不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意风险)。

  进一步重点打造市场发展部和科研创新二大引擎;加快新板块发展和新产品开发,

  与投产及浙江皇马新材料科技有限公司的建设;继续坚守安全环保法律底线,全面

  和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,认真履行职责,积极

  2018年度根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,

  事、经理及其他高级管理人员依法履行职务的情况进行了监督。公司监事会认为:

  务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。2018年度公司不存在违

  报告期内,公司于2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利

  在《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

  《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》的规定和要求下,红楼梦冰心论坛39033,http://www.ysjysj.cn做好

  违反保密规定的行为。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年年度

  财务状况进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年年度

  综上所述,2018年度,监事会能够严格执行《公司法》、《公司章程》、《监

  2018年度,公司实现营业收入171,884.36万元,同比增长2.15%;实现营

  业利润22,362.54万元,同比增长40.38%;归属于上市公司股东的净利润为

  (1)应收票据及应收账款同比降低30.09%,主要系本期期末应收款减少;

  (2)非流动资产同比增长37.68%,主要系募投项目投资增加和新建子公司

  (3)总负债同比增长84.51%,非流动负债同比增长1519.18%,主要系收到

  (2)利润总额同比增长40.44%,净利润同比上年增长33.34%,主要系公司

  (1)经营活动产生的现金净流量同比增长111.84%,主要系本期收回货款

  (2)投资活动产生的现金净流量同比增长103.59%,主要系收到搬迁入园

  (3)筹资活动产生的现金净流量同比降低231.73%,主要系上期公司首次

  公司2019年度财务预算方案是根据公司实际经营业绩和公司2019年度发展

  有限公司的建设,加强企业内部管理,提高经营效率和效果,促进公司持续发展,

  力争实现营业收入和净利润的稳步增长。2019年财务预算的主要指标为:全年

  实现营业总收入18亿至20亿元,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长

  据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定盈余公积11,695,737.72

  元,加上年初母公司未分配利润384,628,692.00元,减本年度实施分派的现金

  则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2018年12月31日总股

  本20,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共派

  发现金红利6,000万元,占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.45%,

  通合伙)担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年,并提

  请董事会授权公司管理层与天健会计师事务所(特殊普通合伙)商定2019年财

  2018年5月21日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公

  司2018年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2018年初的工作计划及实际

  情况,对公司2018年度关联交易情况进行了预计,截至2018年报告期末,公司

  根据公司2019年度的经营计划,对2019年度的日常关联交易基本情况预计

  2018年度主要财务数据:资产总额:4,555,700.83万元,负债总额:

  上数据为关联方公司财务部门初步测算数据,最终数额请以经审计后数据为准)。

  股权结构:由于股权分散选取了前十大股东披露(相关数据截至2018年末)。

  董事,公司独立董事王维安担任浙江上虞农村商业银行股份有限公司的独立董事。

  [2005]120号)以及《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》

  (以下简称“皇马新材料”)、浙江绿科安化学有限公司(以下简称“绿科安”),

  保的最高额度为10,000万元,绿科安拟对公司提供担保的最高额度为10,000

  万元,担保期限为2018年年度股东大会审议通过日至2019年年度股东大会召开

  (6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,

  万元,资产负债率为80.26%;2018年度营业收入为83,614.44万元,净利润为

  (6)经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,

  万元,资产负债率为23.40%。皇马新材料公司尚在建设中,2018年度营业收入

  融机构申请总额不超过60,000万元人民币的借款。公司将在上述借款额度内办